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Estudio: Burbuja de Bitcoin de finales de 2013 impulsada por actividad comercial sospechosa en el monte. Gox

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Anonim

Según un estudio reciente realizado por investigadores de la Universidad de Tulsa y la Universidad de Tel Aviv, el aumento masivo en el bitcoin el precio a fines de 2013 fue causado por una actividad comercial sospechosa en el ahora difunto monte. Intercambio de Gox Bitcoin. El estudio, titulado "Manipulación de precios en el ecosistema de Bitcoin", indica que 600,000 bitcoins fueron adquiridos por agentes que no los pagaron, y el precio de bitcoin aumentó en un promedio de $ 20 en días cuando la actividad comercial sospechosa tomó lugar.

"Basándonos en un análisis riguroso con amplios controles de robustez, concluimos que la actividad comercial sospechosa provocó un aumento sin precedentes en la tasa de cambio USD-BTC a fines de 2013, cuando la tasa aumentó de alrededor de $ 150 a más de $ 1, 000 en dos meses ", dice el estudio.

En el centro del estudio está el infame Willy bot que se publicitó por primera vez en un blog de Wordpress en mayo de 2014.

El documento detalla los datos utilizados para el estudio, identifica la actividad comercial sospechosa y señala que estos tipos de prácticas manipuladoras aún pueden ser posibles hoy en día, especialmente en los mercados de altcoin.

Los datos utilizados para el estudio

Este estudio sobre la manipulación de precios en los mercados de Bitcoin se basa en una fuga de datos de archivos CSV que incluía la actividad comercial en el monte. Gox de abril de 2011 a noviembre de 2013. Los investigadores detrás del estudio complementaron esa información con más información de bitcoincharts. com.

"Realizamos controles de cordura adicionales de los datos utilizando el monte histórico disponible públicamente. Datos comerciales de Gox de bitcoincharts. [com] ", dice el informe. "Confiamos en que los datos sean de alta calidad. "

Actividad de negociación sospechosa

En los datos filtrados, el informe señala que hay cuentas sospechosas en las que los campos de país y estado se completan como"? ? "Muchas banderas rojas se encuentran luego de una inspección adicional de estas cuentas.

En el caso de una cuenta llamada "Markus", el informe indica que no se pagan comisiones de comercialización y que los precios de las transacciones son aparentemente aleatorios.

"Al final, hemos llegado a la conclusión de que Markus en realidad no pagó las bitcoins que adquirió; más bien, su cuenta fue acreditada de manera fraudulenta con bitcoins reclamados que casi con seguridad no estaban respaldados por monedas reales ", afirma el informe. "Además, debido a que las transacciones se duplicaron, no hay un monte legítimo. El cliente de Gox recibió la moneda fiduciaria que Markus supuestamente pagó para adquirir las monedas. "

Según el estudio, Markus adquirió un total de 335,898 bitcoins en los 225 días en que la cuenta estuvo activa.

Otra entidad notada por el estudio se conoce como "Willy"; sin embargo, Willy controlaba muchas cuentas diferentes. Según el estudio, Willy apareció aproximadamente siete horas después de que Markus se volviera inactivo.

Los datos citados en el informe indican que Willy compraría de 10 a 19 bitcoins a la vez hasta un monto igual a $ 2.Se compraron 5 millones de bitcoins. Willy haría una nueva cuenta y repetiría el proceso.

El estudio señala que hay indicios de que el propietario de las cuentas de Willy era un monte. Gox insider. Por ejemplo, Willy pudo comerciar mientras que el monte. Gox API estaba fuera de línea, y los números de identificación de usuario utilizados por Willy eran altos durante el período de tiempo que existían.

El estudio sobre manipulación de precios en el ecosistema de Bitcoin indica que Willy adquirió 268, 132 bitcoins a cambio de $ 112 millones. Al igual que Markus, Willy no pagó sus bitcoins en realidad.

"Por lo tanto, en conjunto, estos comerciantes no autorizados 'adquirieron' alrededor de 600,000 bitcoins en noviembre de 2013," dice el estudio. "Tal vez, como era de esperar, esto es muy similar al número de bitcoins (650, 000) que el monte. Gox afirmó haber perdido cuando se cerró a principios de 2014. "

Según el estudio, Markus representa el 12 por ciento y Willy representa el 6 por ciento del volumen comercial total en las cuatro principales bolsas de Bitcoin en los días en que estuvieron activos.

Además de la posibilidad de un trabajo interno, el estudio también señala que un antiguo adoptador de Bitcoin podría haber elevado artificialmente el precio de bitcoin a través de una vulnerabilidad de seguridad en el intercambio en un esfuerzo por aumentar el valor de sus propias participaciones .

"No sabemos con certeza cuál de estos escenarios, si es que alguno, refleja lo que realmente sucedió", dice el informe. "Pero eso está en gran medida fuera del punto. Nuestro objetivo es demostrar que estos intercambios fraudulentos de hecho tuvieron un impacto significativo en el precio de Bitcoin. "

Según el New York Times, ex Mt. El CEO de Gox, Mark Karpeles, admitió haber operado el bot de Willy en una corte japonesa el martes.

Altcoins Open to Manipulation

Los investigadores detrás del estudio indican que la importancia de la manipulación de los precios en los mercados de activos digitales aumentará a medida que esta tecnología continúe siendo dominante. El estudio indica que muchas altcoins están abiertas a este mismo tipo de manipulación de precios en este momento.

"Al igual que en el mercado de bitcoin en 2013 (el período que examinamos), los mercados para estas otras crytocurrencies son muy escasos", dice el informe. "Nuestro análisis sugiere que la manipulación es bastante factible en tales entornos. "

El CEO de Civic, Vinny Lingham, compartió un sentimiento similar durante una reciente charla en la que comparó las altcoins con las acciones de centavo de bombeo y descarga. "Con altcoins, [esquemas de bombeo y descarga] son ​​súper fáciles", dijo Lingham.

"Los reguladores pueden querer comenzar a asumir un rol de supervisión activa a medida que el ecosistema de Bitcoin se integra más a las finanzas y los sistemas de pago internacionales", concluye el estudio.