Regulación más estricta de Bitcoin, Prohibición de mezcladores recomendados en Interpol, Conferencia de Europol

Bitcoin en modo de pullback: Regulacion de China tema clave (Julio 2019).

Anonim

Parece que la lucha mundial contra el lavado de dinero con Bitcoin ha llegado a un nivel superior.

La semana pasada, más de 400 investigadores financieros de las unidades de lavado de dinero, ciberdelincuencia e inteligencia financiera, así como expertos en recuperación de activos y representantes relevantes del sector privado, se reunieron en la Conferencia Mundial sobre Lucha contra el Blanqueo de Dinero y Monedas Digitales en Qatar.

Realizado del 16 al 18 de enero de 2017, el evento fue organizado por el Grupo de Trabajo sobre Monedas Virtuales. Esta es una iniciativa conjunta de Europol, la agencia de aplicación de la ley de la Unión Europea; Interpol, una organización intergubernamental que facilita la cooperación policial internacional; y el Instituto de Gobernabilidad de Basilea, un centro de competencia independiente sin fines de lucro especializado en delitos financieros.

Según el Instituto de Gobernanza de Basilea, la conferencia "tuvo como objetivo proporcionar a las agencias de aplicación de la ley y al sector privado las herramientas y la comprensión necesarias para detectar, contrarrestar e investigar los usos delictivos de las monedas virtuales. "

Como resultado concreto, los asistentes acordaron una lista de recomendaciones compartidas.

Tomar medidas enérgicas contra Bitcoin

Varias de las recomendaciones se refieren específicamente a Bitcoin y las monedas digitales, mientras que otras se refieren al lavado de dinero en general. Si se siguen las recomendaciones, aumentarían significativamente la regulación del espacio monetario digital en todo el mundo y harían mucho más difícil el uso anónimo de la moneda digital.

Quizás lo más importante es que las recomendaciones sugieren que los intercambios de bitcoin y los proveedores de billeteras deberían regularse de forma muy similar a como lo hace el sector financiero. Si bien el espacio monetario digital aún no está regulado oficialmente en muchos países, las verificaciones de antecedentes y de identidad a través de la regulación Conozca a su cliente (KYC) y Antilavado de dinero (AML) podrían ser obligatorias para cualquier persona que desee comprar, vender o almacenar bitcoin.

Además, los servicios de mezcla de bitcoins, que intercambian bitcoins por diferentes bitcoins para romper el camino a cualquier moneda en particular, están sujetos a varias recomendaciones.

"Se recomienda a todos los países tomar medidas contra los Mezcladores / Vasos de Monedas Digitales", según un comunicado del Instituto de Gobernanza de Basilea. "Dichos servicios están diseñados exclusivamente para anonimizar transacciones e imposibilitar que las Agencias de Aplicación de la Ley detecten y rastreen transacciones sospechosas. La existencia de tales compañías no debería continuar siendo tolerada. "

Las recomendaciones también sugieren que las agencias encargadas de hacer cumplir la ley deberían cooperar a través de las fronteras para identificar" direcciones sospechosas de Bitcoin que amenazan la estabilidad económica "e incluso esa" riqueza inexplicable "debería considerarse un delito.

Conexión con el delito cibernético

El Grupo de trabajo sobre monedas virtuales se estableció en septiembre del año pasado, en respuesta a la popularidad de las monedas digitales como el bitcoin con fines ilegales.

En un informe de 2015, Europol escribió que el bitcoin se estaba convirtiendo en la "moneda común" para los ciberdelincuentes, representando más del 40 por ciento de todos los pagos identificados de delincuencia a delincuencia.

"Bitcoin ya no se usa preferentemente en los mercados de Darknet, pero cada vez más se está adoptando para otros tipos de ciberdelitos", señaló la agencia.

Los ejemplos incluyen criptogramas como CryptoLocker y Curve-Tor-Bitcoin (malware que bloquea computadoras y exige un rescate para desbloquearlo), extorsión DDoS, distribución comercial de abuso infantil, fraude con tarjetas de crédito y más.

Vea la lista completa de recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Monedas Virtuales aquí.