Entrevista con james mccarthy / nefario de glbse

Paul McCartney Carpool Karaoke (Junio 2019).

Anonim

La semana pasada, la Bolsa de Valores Global de Bitcoin, durante mucho tiempo la principal plataforma de inversión en la economía de Bitcoin, repentina e inesperadamente cerró. Se ha especulado mucho sobre lo que sucedió, ya que el fundador de GLBSE, James McCarthy ( Nefario ) mantuvo un silencio relativo en los foros de Bitcoin y se multiplicaron los temores de que las agencias gubernamentales de aplicación de la ley estaban detrás del cierre. Al igual que en el caso de Bitcoinica, también hay una suma sustancial de depósitos de Bitcoin almacenados en el sitio, por lo que miles de usuarios de Bitcoin en todo el mundo tienen una participación financiera significativa en el asunto. En esta entrevista, McCarthy discutirá las razones detrás del cierre de GLBSE, los antecedentes históricos del desacuerdo con su ex socio comercial y actualmente el vocalista más destacado Theymos, y su perspectiva sobre la legalidad de los servicios de Bitcoin en general.

Vitalik : Entonces, para comenzar, la pregunta principal que todos nos preguntamos es: ¿qué pasó? ¿Por qué se apagó el glbse?

James : Bueno, después de involucrarme con Pirate, perdí casi todo el bitcoin que los usuarios de GLBSE nos habían dejado.

Vitalik : ¿Qué quiere decir "involucrarse con Pirate"?

James : yo chico, yo bromeo. Entonces, básicamente, cuando comencé a usar el bitcoin GLBSE todavía se consideraba muy experimental. No pasó mucho tiempo después de que Pizza hubiera sido comprada por 10K BTC. Y durante mucho tiempo, GLBSE en sí fue mucho más un juguete. No alcanzamos ningún tipo de éxito hasta febrero / marzo de este año. He escuchado a la gente preguntando por qué no involucramos a un abogado cuando todo comenzó, pero la verdad es que este fue solo un divertido proyecto divertido, y solo se convirtió en un problema cuando logramos el éxito. Además, en ese momento Intersango acababa de recibir una carta de la FSA que decía que no consideraban el bitcoin como una moneda.

Avance rápido justo después de la conferencia Bitcoin2012 en Londres, que fue un evento increíble con gente increíble. Me acababa de mudar a Londres y se tomó la decisión de hacer de GLBSE una compañía legítima. Fuimos lo suficientemente exitosos como para merecer la pena obtener un abogado. Después de pasar un tiempo, encontré lo que considero que es bastante bueno. Siendo Londres, tenemos algunos de los mejores abogados de valores en el mundo, así que otra parte de eso era mi ubicación. Realmente no pude encontrar a nadie mientras estuve en China, o incluso en Manchester. Así que hablé con el abogado y le expliqué todo, bitcoin, GLBSE y la comunidad. El abogado fue y habló con otras personas, obtuvo una segunda opinión y fue a la FSA. Tenga en cuenta que esto fue después de que BitcoinGlobal ya había tenido una reunión de accionistas y el paso para convertirse en una empresa de fiar se había discutido y aprobado.

Avance rápido hasta la semana pasada, y la FSA y otros finalmente nos responden. Y las cosas han cambiadoAhora no estaban seguros de lo que considerarían bitcoin. En cuanto a GLBSE, creían que lo que se estaba haciendo era una actividad muy regulada. Pero este no es el mayor problema.

Vitalik : Dijiste en el IRC que era anti-lavado de dinero (AML) primero, luego impuestos, luego las regulaciones, ¿verdad?

James : Sí. El lavado de dinero y las finanzas del terrorismo se convirtieron en la mayor preocupación. Debido a las propiedades de bitcoin, es muy atractivo para delincuentes, lavado de dinero, etc. Además, debido a las propiedades de bitcoin, es especialmente difícil detectar cualquier relación entre cuentas. Entonces, por ejemplo, si pone requisitos para AML en transacciones de un cierto tamaño, no tiene forma de saber si las transacciones más pequeñas están vinculadas. Entonces, para los propósitos de AML, Bitcoin es excepcionalmente arriesgado.

En resumen, el GLBSE fue cerrado porque:

a) Realizaba una actividad reguladab) Yo, como operador, sería responsable de la falta de disposiciones ALD. Esencialmente iría a la cárcel si GLBSE continuaba operando

Vitalik : los intercambios parecen estar bien con las cosas AML, ¿es diferente tu situación?

James : sí y no. Todos los intercambios de bitcoin existentes que no están haciendo AML en todas las cuentas (incluso bitcoins únicos) están en riesgo. En el caso de que se considere que Bitcoin es una moneda (lo cual es muy probable), todas las regulaciones existentes se aplicarán retroactivamente según la jurisdicción. Además, para los intercambios de bitcoins que se ocupan de los depósitos bancarios, los depositantes son algo conocidos, como en, tienen que transferir desde y hacia una cuenta bancaria, y esos están vinculados a la identidad de una persona.

Vitalik : ¿Tendría que AML todas las cuentas o solo aquellas por encima de un cierto umbral? Porque no conozco ningún intercambio que no permita que seas anónimo por pequeños valores.

James : el GLBSE solo era bitcoin. Con bitcoin, debe ser AML para todas las cuentas. Y ese es un riesgo que están tomando los intercambios. No es posible saber si una cuenta única de bitcoin está conectada o no a ninguna otra. Una persona puede dividir una transacción de bitcoin en varias cuentas, manteniendo la cantidad bajo el nivel requerido de AML. De hecho, esto es lo que algunos usuarios estaban discutiendo en bitcointalk, específicamente para evitar el requisito de AML. Ese es un gran riesgo para los intercambios y crece a medida que crece la popularidad del bitcoin.

Esto no es solo mi opinión, esto es lo que el abogado me ha dicho, y como es mi cuello el que está en la línea con respecto al GLBSE y todas sus actividades, estoy mucho más inclinado a escuchar al abogado; de lo contrario, ¿por qué molestarse? obteniendo uno?

Vitalik : ¿Y los problemas fiscales?

James : Muy simplemente, el contribuyente querrá su corte de actividad de bitcoin. En este momento las personas podrían salirse con la suya diciendo que su negocio es que vendieron bitcoins, pero una vez que las cantidades valen la pena, las agencias tributarias de todo el mundo empezarán a preguntar cómo la gente logró adquirir esas monedas en primer lugar, y esto es en parte, donde también entra el lado del lavado de dinero.A menos que esté haciendo negocios con Bitcoin de forma anónima, deberá cumplir con todas las normas y reglamentaciones vigentes en la jurisdicción en la que se basa en

Vitalik : dijo que podría intentar realizar un intercambio legal en el futuro. . ¿Qué debería hacerse para eso?

James : el plan inicial era hacer de GLBSE una entidad legal que cumpliera con todos los requisitos reglamentarios, con la esperanza de que sería algo en lo que podríamos facilitarnos. Pero quedó muy claro que esto no sería posible. Plan B era cerrar GLBSE y comenzar una nueva compañía, que desde el principio siguió todas las reglas.

Vitalik : ¿Y eso resultó ser poco práctico también?

James : en absoluto. Realmente todavía no tengo una respuesta concluyente sobre eso. Las cosas en la economía no bitcoin demoran mucho más en hacerse que en las tierras de Bitcoin; la gente se quejaba de por qué GLBSE no pudo devolverles su bitcoin de inmediato (y comenzó a enloquecer en los foros, en gran parte gracias a theymos), realmente las cosas no se mueven tan rápidamente fuera de línea.

Vitalik : De todos modos, ¿cuáles son las dificultades para recuperar el dinero de los usuarios?

James : Y no iba a hacer nada sin que los legals me dieran permiso para hacerlo. Los usuarios también deben tener en cuenta que solo ha pasado un poco más de una semana desde que GLBSE cerró. Actualmente estoy navegando por las más de 800 cuentas cerradas para devolver bitcoins y activos. Mucho de eso tiene que hacerse manualmente. Además, no puede simplemente retirar sus activos ya que son algo que existía únicamente en GLBSE.

Vitalik : ¿Pero no transferir activos solo es cuestión de decirle al emisor cuántos tienen?

James : No exactamente. Al registrarse, los usuarios nunca acordaron que se les proporcionen sus datos de contacto al emisor, y la mayoría de los emisores necesitan una dirección de bitcoin para que paguen. Una vez que subió el formulario, todo el proceso para cerrar su cuenta es muy sencillo y simple.

Vitalik : OK, tiene un formulario ahora, solicitando el correo electrónico y la dirección de BTC. Por lo tanto, si está de acuerdo con dar sus datos de contacto a los emisores, los emisores pueden ponerse en contacto con usted por correo electrónico desde allí. ¿Qué pasa si no quieres eso?

James : Entonces elige no continuar su relación con su emisor. Estoy seguro de que sus acciones seguirán existiendo, pero su emisor no sabrá quién es usted, por lo que no podrá cobrarlas.

Vitalik : entonces, ¿cuál es el plan para los depósitos de BTC, si no los está enviando inmediatamente?

James : como ya sabrá, hay disputas internas en Bitcoin Global. Esperaba encontrarlos ordenados rápidamente. Ya que no tengo fondos para todos los usuarios, pero sí tengo la mayoría de ellos. No estoy seguro exactamente de cuánto ostentamos, pero no es lo que declaró públicamente. En julio / septiembre, había enviado Theymos 3K BTC para poder recargar la billetera cuando estaba en la carretera (iba a viajar durante unos pocos días). Por último, recuerdo que tenía alrededor de 1500BTC. Esos fueron los depósitos de los usuarios.

Vitalik : pero si tienes la mayor parte del dinero, ¿sería posible hacer algo como devolver medio pro rata inmediatamente, y luego devolver el resto cuando puedas?

James : probablemente podría hacer eso. Sin embargo, como dije antes, primero necesito examinar las 800 cuentas. Obviamente no todos, hazlos en lotes. El primer lote recibirá sus monedas más tarde hoy o temprano mañana.

Vitalik : De todos modos, ¿cuál es la situación interna de la empresa en este momento? Veo que theymos ya no está de tu lado.

James : No ha estado de mi lado por un tiempo. Hace aproximadamente 2 meses, hice una serie de cambios técnicos en GLBSE para aumentar la velocidad. Esto terminó introduciendo una vulnerabilidad, que estuvo en el sitio durante los tres días anteriores a que lo encontrara y lo arregló. Fue un problema de programación paralela. Entonces, el resultado fue que un usuario había descubierto esta vulnerabilidad y la había aprovechado. El usuario había salido con unos 2500BTC. Esto fue un gran golpe para las ganancias de GLBSE, pero tuvimos suficiente para manejar esto. Después de la investigación, descubrí que el usuario tenía una cuenta bitcointalk, naturalmente con Theymos como administrador (y accionista de BitcoinGlobal, así como tesorero). Fui a Theymos, le proporcioné las pruebas tanto en la cadena de bloques como en nuestros registros. para obtener los datos personales del hombre. Se negó rotundamente, en ningún caso revelaría esa información. En ese punto, pensé que era esto y tendríamos que aceptar la pérdida.

Vitalik : ¿Dijo por qué se negaba?

James : Dijo que no podía confiar en ninguna información o registros de GLBSE, o algo por el estilo.

¿Entonces él era un accionista de glbse pero no confiaba en el resto de la compañía? Parece que ese no fue el primer desacuerdo.

No solo un accionista, el tesorero. Fue el primer desacuerdo sobre cualquier cosa relacionada con GLBSE. Había renunciado a mi posición de moderador en bitcointalk por un año más que él, lo que permitía que alguien fuera expulsado del foro por su sexualidad, aunque no fue nada amargo. Entonces realmente este incidente fue el primero.

Pasando de eso, obtuve la información del ladrón por otros medios un mes después (desde el robo) y conseguí que devuelva todos los fondos hace aproximadamente 2 semanas. No es tarea fácil obtener la información o hacer que devuelva las monedas.

Vitalik : Felicitaciones, creo que merece una historia en sí misma:)

James : Meh. El hecho de que Theymos no estaba dispuesto a ayudar con el robo no se mencionó en la próxima reunión de accionistas. Iba a hacerlo, pero en las noticias de que GLBSE iba a ser legítimo, dijo que renunciaría y se vendería. No le gustó la idea, pero eso está bien. No es un problema con las personas que están en desacuerdo. Así que quería vender su (muy pequeña) participación en GLBSE. Después de esa información, pensé que el punto sobre el robo era discutible.

Vitalik : Bueno, podría entender eso: tendría que dejar de ser pseudónimo si btc global se convirtiera en una compañía real, ¿verdad?

James : Sí, lo cual estaba bien. Es por eso que iban a vender su participación en el negocio, y yo estaba de acuerdo con eso. Pero luego, no estaba contento con mi decisión de eliminar a Goat de GLBSE. Y luego, con el cierre de GLBSE, se realizó una reunión de accionistas el viernes después de que se cerró. Theymos presentó una moción para eliminarme como CEO, pero ni siquiera obtuvo el 30%. Fue él junto con otros dos. Estamos muy descontentos con este curso de eventos.

Así que justo después de perder el voto (recuerden, Theymos nunca invirtió nada en GLBSE) hizo esa publicación en el foro, y ha estado en una misión para hacerme tanto daño y cualquier operación GLBSE desde entonces. Los otros que estaban con Theymos son los que han estado publicando en los foros.

Yo había explicado desde el comienzo de la reunión que si GLBSE continuaba terminaría en la cárcel. A él no le importaba. Estaba perfectamente feliz de que eso ocurriera.

Vitalik : Dijo en la conferencia de Londres que estaba dispuesto a mudarse a otro país si fuera necesario.

James : Sí, pero no hemos agotado todas las opciones en el Reino Unido.

Vitalik : ¿Entonces preferiría un AML estrictamente regulado y posiblemente completo en cada emisor y comprador, el intercambio del Reino Unido sobre el status quo en algún lugar de Asia?

James : Preferiría tener un intercambio / servicio donde las empresas reales puedan reunir capital para comenzar o crecer sin el temor de ser arrestado.

Vitalik : ¿Es cierto que los estatutos de glbse no permiten cerrar el glbse?

James : No. El propósito de los estatutos es mantener y ejecutar GLBSE. Si GLBSE se va a cerrar, entonces los estatutos no tienen ningún propósito. Nada dice que GLBSE no se puede apagar.

El propósito de este documento es codificar los estatutos de BitcoinGlobal, cuyo propósito inicial declarado es el desarrollo y mantenimiento de la plataforma de negociación de la Bolsa de Bitcoin Global, pero cuyas operaciones pueden extenderse a otras áreas con la aprobación de los Miembros.

Esto es lo que está usando como su argumento principal. Él interpreta esto como una prohibición sobre el cierre de GLBSE, cuando realmente dice que el propósito de BitcoinGlobal es ejecutar y mantener GLBSE. No GLBSE significa que no hay ningún propósito en BitcoinGlobal. Es por esos motivos que me etiquetó como un estafador en los foros de bitcointalk. También puso mi vida en peligro al azotar a los miembros del foro. He recibido varias llamadas telefónicas generalmente a las 3-4 am de la mañana con amenazas de muerte, una de las cuales conocía mi dirección. Solo he estado viviendo en esta dirección un poco más de una semana.

Vitalik : Entonces, ¿hay algo más que haya sucedido la semana pasada?

James : en términos de los escándalos, no tanto. No he estado hablando mucho con nadie, si es que hay algo, incluidos los accionistas de Bitcoin Global. Con la excepción del abogado, dado que theymos y otros accionistas decidieron divulgar selectivamente información a los foros a partir de las reuniones y los correos electrónicos, necesito asegurarme de que todos los ángulos estén cubiertos. En cuanto a la situación Bitcoin / legal, tener una plataforma de negociación / mercado secundario donde los usuarios pueden volver a vender acciones o activos que poseen es prácticamente ilegal a menos que establezca una bolsa de valores registrada que tomaría decenas de millones.Sin embargo …

Vitalik : ¿un servicio de inversión público como Prosper?

James : Ahí es donde estamos buscando, financiación colectiva y las regulaciones en esa área. ¿Puede haber un segundo mercado para ese tipo de cosas? Claro, pero eso es algo que no va a ser exactamente legítimo.

A largo plazo, y hablando más sobre Bitcoin en lugar del GLBSE específicamente, si la mayor proporción de la economía de bitcoin está compuesta por bienes y servicios del mercado negro, eventualmente resultará en que los gobiernos de todo el mundo cierren todo los intercambios. Esto equivale a sanciones económicas sobre la "nación" de Bitcoin. Entonces, técnicamente, no se puede detener a las personas que usan Bitcoin y comerciar con él, puede ahogar los puntos de entrada a la economía. Sin intercambios Bitcoin para la persona promedio se vuelve bastante inútil. No estamos ni cerca del punto en que bitcoin pueda ser libre de intercambios autosuficientes. Cuantas más empresas legítimas utilicen Bitcoin, no solo la economía global de Bitcoin crecerá en general, sino que será más difícil para los gobiernos obstaculizar los intercambios, ya que tendrá un uso legítimo.

Entonces, supongo que eso es todo. ¿Alguna pregunta más?

Vitalik : No, creo que eso es todo. ¡Gracias por tu tiempo!